Il blog di EA Intelligence

La truffa del dipendente infedele sfrutta l'anello umano: segnali, prove e controlli difensivi per proteggere l'azienda entro i limiti di...

Riciclaggio tramite società, dipendenti e fornitori: come riconoscere i segnali di rischio e raccogliere prove utilizzabili a tutela...

Socio infedele che distrae liquidità dalla società per eludere il Fisco: come emerge, quali prove contano e i limiti di legge da...

Spionaggio industriale e sottrazione di know-how: come le imprese raccolgono prove utilizzabili e tutelano i segreti nel...

Truffa assicurativa in azienda con collusione interna: come emerge, quali prove contano e i limiti di legge negli accertamenti...

Fatture per operazioni inesistenti e conti societari svuotati: come le aziende individuano la frode fiscale interna e raccolgono prove...

Controlli difensivi con profilo social esca: quando sono legittimi, quali prove reggono in giudizio e i limiti di legge per le...

Furto e contrabbando di carburante e materie prime da parte di dipendenti: come si scoprono, quali prove servono e i limiti di...

Ex dipendenti che portano segreti alla concorrenza: rischi, prove utilizzabili e controlli difensivi per tutelare il know-how...

Assenteismo fraudolento: come si prova, quando scatta il danno all'immagine e i limiti dei controlli difensivi in...

Il socio che distrae fondi e svuota i conti societari: reati, indizi contabili e prove utilizzabili per difendere il patrimonio...

Dipendente che timbra e lavora altrove: come si accertano doppio lavoro e frode oraria con prove valide La guida B2B di EA...