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Socio infedele: indagini e prove per smascherarlo

Le indagini sui presunti soci infedeli, come le indagini sui dipendenti infedeli, mirano a rilevare comportamenti afferenti alla sfera della concorrenza sleale con il fine di proteggere gli interessi dell’azienda titolare.

Quando si parla di socio infedele?

Il socio si definisce infedele quando questi viola l’obbligo di fedeltà allacciando rapporti di convenienza con soggetti concorrenti all’azienda per cui lavora. In questi casi i soci infedeli condividono e diffondono informazioni strategiche che dovrebbero rimanere riservate.

Inoltre, in aggiunta agli obblighi in capo al dipendente normale, i soci e dirigenti hanno obblighi e responsabilità maggiori, in virtù proprio del loro ruolo dirigenziale. 

Infatti, chi ricopre un ruolo di vertice conosce informazioni vitali per un’azienda. Per questo molto spesso i soci sono vincolati da un patto di non concorrenza, la violazione del quale configura certamente un atto di concorrenza sleale.

Un altro caso ancor più grave che configura reato, si ha quando il socio infedele è tale in virtù di un’infedeltà patrimoniale come definita dall’art. 2634 del Codice Civile.

L’infedeltà patrimoniale del socio (amministratore, direttore generale o liquidatore) si verifica quando questi pone l’interesse economico proprio, sopra a quello dell’azienda, procurandosi indebitamente un profitto o altro vantaggio.

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Approfondisci: Indagini su Soci Infedeli: Proteggere l'integrità delle aziende attraverso le indagini aziendali.

Il servizio fa capo a EA Intelligence, agenzia investigativa di Torino autorizzata dalla Prefettura: il preventivo è sempre scritto e concordato prima di iniziare.

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Come smascherare un socio infedele?

L’unico modo per scoprire un socio infedele è quello di conferire mandato ad un’agenzia investigativa per svolgere indagini specifiche.

I nostri investigatori privati, una volta individuato il target dell’indagine sfruttano ogni mezzo lecito a propria disposizione per acquisire tutte le informazioni e i dati utili a provare l’eventuale comportamento scorretto.

Come si svolge un'indagine sui soci infedeli?

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Per indagare sul socio infedele e rilevare condotte sospette, gli investigatori privati di EA INTELLIGENCE, supervisionano il soggetto sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

All’esterno, il socio presunto infedele, viene di fatto pedinato e monitorato nei suoi spostamenti e contatti umani quotidiani.

All’interno dell’azienda si lavora sui documenti che la società ha già il diritto di consultare: contabilità, fatture, contratti, ordini, rapporti con clienti e fornitori. Si confrontano con le visure camerali per capire se il socio, o persone a lui vicine, hanno aperto attività concorrenti o lavorano con i clienti della società. Non installiamo microspie e non entriamo in caselle email, telefoni o computer: l’esame degli strumenti aziendali lo decide la società con il proprio legale, nei limiti della legge sulla privacy.

L’indagine si chiude quando i fatti sono documentati abbastanza da dare una risposta chiara, in un senso o nell’altro. Capita anche che i sospetti si rivelino infondati: anche questo è un risultato, e la relazione lo dice.

L’iter investigativo, i dati analizzati e l’esito dell’indagine sul socio infedele, vengono convogliati poi in un documento finale informativo che scagiona o documenta gli indizi di prova che confermano l’infedeltà del socio.

 

 

I segnali che fanno sospettare un socio infedele

Nessun segnale da solo prova qualcosa. Quando però se ne presentano due o tre insieme, vale la pena verificare.

Clienti che calano senza un motivo commerciale

Clienti storici che ordinano meno o se ne vanno, mentre il mercato tiene. A volte vengono spostati verso un’altra società.

Una società nuova intestata a parenti o amici

Una ditta aperta da poco, nello stesso settore, intestata al coniuge, a un figlio o a un prestanome. Le visure camerali lo mostrano in pochi giorni.

Fornitori nuovi e fatture poco chiare

Fornitori che compaiono all’improvviso, prezzi più alti del mercato, prestazioni difficili da verificare. È il modo più comune di portare fuori denaro.

Rimborsi e spese che crescono

Trasferte, auto, carte aziendali: spese che aumentano senza che aumenti il lavoro.

Resistenza a mostrare conti e documenti

Il socio che gestisce l’amministrazione e rimanda sempre la consegna di estratti, contratti o report.

Incontri con concorrenti o con dipendenti che se ne vanno

Dipendenti chiave che si dimettono uno dopo l’altro e finiscono nello stesso posto, spesso dopo incontri fuori orario.

Cosa può fare la società quando ha le prove

Le strade dipendono dal tipo di società e dallo statuto, e le sceglie l’avvocato. Le più frequenti sono queste.

Azione di responsabilità verso l’amministratore

Se il socio è anche amministratore, la società può chiedergli il risarcimento dei danni (art. 2476 c.c. per le srl, art. 2393 c.c. per le spa).

Esclusione del socio

Nelle srl è possibile se l’atto costitutivo prevede l’esclusione per giusta causa (art. 2473-bis c.c.). Nelle società di persone la regola è l’art. 2286 c.c.

Concorrenza sleale e patto di non concorrenza

Lo sviamento di clienti e l’uso di informazioni riservate possono essere concorrenza sleale (art. 2598 c.c.). Se c’è un patto di non concorrenza, la violazione si fa valere anche su quello. Ne parliamo nella pagina sulla concorrenza sleale.

Cosa riceve la società alla fine

Una relazione scritta e firmata, con i fatti in ordine di data, le foto degli incontri avvenuti in luoghi pubblici, le visure e i documenti raccolti. È scritta per essere usata dall’avvocato e l’investigatore può confermarla davanti al giudice.

Quanto costa un’indagine su un socio

Il lavoro sul campo costa 65 € l’ora per un agente, con un minimo di 4 ore per uscita, oppure 80 € l’ora per una squadra di due agenti. Il rimborso chilometrico è di 0,87 € al km per ogni auto impiegata; visure e documenti si pagano a parte, al costo. Prima di iniziare ricevi un preventivo scritto.

Domande frequenti sul socio infedele

Posso far seguire il mio socio?

Sì, se c’è un interesse concreto della società da tutelare. L’investigatore lo osserva solo in luoghi pubblici e non entra nella sua vita privata oltre quello che serve all’indagine.

Posso leggere la posta aziendale del socio?

Non è una decisione da prendere da soli. Dipende da chi è il titolare della casella, da cosa prevedono lo statuto e le regole interne e dalla legge sulla privacy. Va deciso con il legale della società.

Quanto dura un’indagine?

Di solito da una a tre settimane. Le verifiche sui documenti e sulle visure richiedono pochi giorni; gli incontri con concorrenti o clienti vanno attesi e documentati quando avvengono.

Il socio verrà a sapere dell’indagine?

No, finché la società non decide di usare la relazione. Il primo colloquio è riservato e in quella fase non serve fare nomi.

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Investi in sicurezza, scegli le indagini per smascherare il socio infedele al fine di proteggere Te, la Tua azienda e i Tuoi lavoratori. Tutti potreste subire danni ingenti dell’esposizione ad un rischio di questo calibro.

Non aspettare oltre, togliti ora qualsiasi dubbio. Contattaci gratuitamente per avere una consulenza rapida e su misura dalla nostra Agenzia Investigativa.

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La richiama direttamente un investigatore della squadra. Il primo colloquio è gratuito e il preventivo è sempre scritto. In questa fase non serve fare nomi.

EA Intelligence è la divisione di EA Investigazioni per aziende e studi legali: agenzia autorizzata dal 1994, 5,0 su Google con oltre 110 recensioni.